阿拉伯联合酋长国,阿布扎比

ADGM金融服务监管局发布关于“Al Mutahidha Investment Company PJSC”欺诈网站的警示

2018年11月15日,阿布扎比:阿布扎比国际金融中心(ADGM)金融服务监管局(FSRA)提醒金融服务界和公众注意以下骗局——一些人自称代表名为“Al Mutahidha Investment Company PJSC”的实体,推销欺诈性预付费。

该实体在其网站(网址:www.aminvcae.com)上虚假声称其位于Al Maryah岛的ADGM广场。

金融服务监管局向市场、潜在投资者及公众公告:

  • Al Mutahidha Investment Company PJSC是假公司,声称代表它的人正在进行欺诈性预付费诈骗;

  • Al Mutahidha Investment Company PJSC没有,也从未获得过金融服务监管局(FSRA)的金融服务许可;

  • Al Mutahidha Investment Company PJSC没有,也从未受金融服务监管局(FSRA)监管;

  • Al Mutahidha Investment Company PJSC没有,也从未在阿布扎比国际金融中心(ADGM)中登记或注册。

金融服务监管局强烈建议市场和投资者不要回复从该实体收到的任何通信。

经营该骗局的人:

  • 位于阿布扎比国际金融中心(ADGM)和阿联酋以外;

  • 通过商业网站、社交媒体平台以及提供融资定位潜在受害者;

  • 向受害者提供虚假文件,如贷款或投资协议;

  • 试图从受害者那里获得公司和个人身份证件的复印件;和

  • 试图诱使受害者支付预付费以换取其(虚假)融资承诺。

只有金融服务监管局授权的公司才能在阿布扎比国际金融中心中进行受监管活动。金融服务监管局建议市场和投资者与任何机构/公司开展业务之前,核实该机构/公司是真实的,并且已经就其运营的受监管活动获得了金融服务监管局相应的金融服务许可。

如您对某个声称已在阿布扎比国际金融中心登记或注册成立的网站或者机构有所疑虑,请查看阿布扎比国际金融中心商务注册局的公共登记册,请点击此处

如您需要确定某个实体是否拥有在阿布扎比国际金融中心中进行受监管活动的金融服务许可,请查看金融服务监管局的公共登记册,请点击此处

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