【警告】阿布扎比国际金融中心金融服务监管局发布投资欺诈骗局警告

2019 年 4 月 22日,金融服务监管局 (FSRA) 首次发布同类诈骗活动警告

2019 年 5 月 14 日,阿联酋阿布扎比:继阿布扎比国际金融中心 (ADGM) 金融服务监管局 (FSRA) 于 2019 年 4 月 22 日发布监管警告后,再次提醒金融服务界和公众注意一宗投资欺诈骗局,操纵骗局的人声称代表阿布扎比的一家合法公司,目前正使用一个诈骗网站(URL: www.adig-ea.com) 推广其骗局。



该骗局冒用阿布扎比合法公司 Abu Dhabi Investment Group (“ADIG”) 的名称。ADIG 的官方网站只有一个域名 (https://adiguae.com),没有链接任何其他网站的主机。假冒网站的网址看上去与该公司官方网站相似。ADIG 在其官网上发布了诈骗警告声明。


该诈骗团伙利用诈骗网站 (URL: www.adig-ae.com, www.adig-ea.com),谎称他们是 ADIG 的代表,或代表 ADIG 提供产品或服务。此外,该假冒实体谎称其位于阿布扎比国际金融中心广场 (ADGM Square)。


金融服务监管局强烈建议市场、潜在投资者和公众保持警惕并知悉,该诈骗实体:

-  是假冒的,声称代表该实体的人正在进行诈骗业务;

-  并未且从未获金融服务监管局授予金融服务牌照或受其监管;

-  并未且从未在阿布扎比国际金融中心成立公司或登记。


金融服务监管局提醒市场和投资者不要回应该实体发出的任何信息。操纵骗局的人:

-  可能位于阿布扎比国际金融中心和阿联酋以外;

-  通过商业网站或社交媒体平台锁定潜在受害者,并提供投资建议和管理;

-  向受害者提供虚假文件,如投资协议;

-  设法向受害者索要公司和个人身份证明文件副本。


只有经金融服务监管局授权的公司才能在阿布扎比国际金融中心从事受监管的活动。金融服务监管局告诫市场和投资者,在与任何公司进行交易前,应核实其为真实公司,并已获金融服务监管局授予适当的金融服务牌照,有资格在阿布扎比国际金融中心从事受监管的活动。


如对声称在阿布扎比国际金融中心成立或登记的公司/网站有疑问,应查阅阿布扎比国际金融中心商务注册局的公共登记册—https://www.adgm.com/doing-business/registration-authority/。如需核实某个实体是否拥有在阿布扎比国际金融中心开展受监管活动的金融服务牌照,可搜索金融服务监管局的公共登记册—url:https://www.adgm.com/doing-business/financial-services-regulatory-authority/fsra-public-register/。